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山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会决议公告
发布时间发布时间:2021-08-03 19:41

  山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会决议公告 公司第三届第四次董事会会议于2000年3月20日在公司会议室召开,会议审议并一致通过了以下决议: 一、通过公司关于计提四项资产准备方法及相应损失处理程序内部控制制度的报告。 二、通过1999年度董事会工作报告。 三、通过1999年度财务决算报告。 四、通过1999年度利润分配预案,1999年度实现净利润19378522.18元,按10%提取法定公积金1937852.22元,按10%提取公益金1937852.22元,加年初未分配利润78926247.73元,累计可分配利润94429065.47元,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。 五、通过1999年度报告及报告摘要。 六、通过投资《出口陶瓷技改工程》项目。 该项目充分利用公司现有条件,立足国内成熟、可靠的工艺设备,引进部分关键技术与设备,提高公司整体工艺装备水平,提高产品的国际国内市场竞争力。 项目固定资产投资19560万元,其中中清银行贷款13500万元,企业自筹6060万元。 七、通过公司出资成立山东淄博汇宝纸业有限责任公司的议案。 华光陶瓷股份有限公司以原汇宝集团公司1998年末净资产5715.94万元作为出资额,与汇宝集团公司工会共同组建新公司。该公司注册资金7180万元,华光陶瓷股份公司占79.64%。 八、审议通过修改公司章程预案。 因工作变动,张福瑞同志辞去公司董事职务,推荐张晓阳同志为公司董事候选人。 九、审议更换董事的预案。 十、审议通过改选副董事长的议案。选举通过徐鹏程同志为公司副董事长。 以上二、三、四、五、六、八、九条需提交股东大会审议。 十一、决定2000年4月22日召开1999年度股东大会。 山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会 2000年3月22日

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